Une possibilité de fuite ?
Description de la mission
Le/la titulaire a pour missions de :
-Contrôler l’application, par les services opérationnels, d’un ensemble de normes et s’assurer de leur respect dans les dossiers et les zones géographiques qui lui seront confiés :
-Veiller au respect du mandat et du cadre d’intervention du groupe AFD.
-Exercer un contrôle de deuxième niveau sur le dossier de diligences LAB/FT présenté aux différents comités de financement du Groupe par les services opérationnels, et notamment contrôler les informations et documents recueillis (instruction, formalisation, suivi du projet/des intervenants).
-Apporter son concours à la vérification de l’existence et de l’application des procédures LAB/FT au sein des institutions financières (normes GAFI) financées par le Groupe.
-Préparer les avis émis par le Département du Contrôle Permanent et de la Conformité aux différents stades de son intervention, participer aux réunions des comités de financement et assurer le suivi de ces avis.
-Procéder à une analyse des notes présentées aux différents comités.
-Apporter des conseils aux opérationnels (identification des risques, analyse des résultats…).
-Examiner les opérations atypiques, contrôler la détection des opérations suspectes, effectuer les déclarations de soupçons.
-Etablir des notes d’analyse et de synthèse sur l’état de la législation dans les pays d’intervention de l’AFD et assurer leur mise à jour
-Participer à la veille réglementaire juridique sur les principes, normes et règles applicables à l’activité du groupe AFD en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
-Participer à la formation du personnel aux risques et procédures LAB/FT du Groupe AFD.
Dans le cadre de ses activités, le titulaire du poste sera en relation étroite avec les services opérationnels.
Profil
- 3° cycle de droit pénal des affaires et/ou de droit bancaire et/ou de droit international idéalement complété par une formation supérieure (grandes écoles, Master finances…).
- Anglais impératif.
- Justifier d’une expérience (d’au moins 2 ans) en matière LAB/FT dans un département similaire d’une ou plusieurs institution(s) financière(s).
- Autonome, ayant le sens de la confidentialité et d’excellentes capacités relationnelles.
